证券代码：835228 证券简称：长望科技 主办券商：光大证券

上海长望气象科技股份有限公司

【资料图】

关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2022年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年12月30日13:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司六楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于增加委托理财授权额度的议案》

详见公司于2022年12月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海长望气象科技股份有限公司关于增加委托理财授权额度的公告》（公告编号：2022-34）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2022年12月30日12:00

（三）登记地点：公司前台

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：施利娟 联系电话 ：021-58633528 传 真： 021-58633527

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《上海长望气象科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海长望气象科技股份有限公司董事会

2022年 12月 16日

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